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Aguilar & Ancheta asesora y acompaña a las personas individuales y jurídicas, locales y extranjeras para que les permita tener políticas y controles para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales, administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y de financiación del Terrorismo.
Así mismo se les acompaña, asesora y realiza el trámite de Registro en la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. |
Áreas de Práctica
Nos especializamos en las ramas del derecho vinculadas al derecho económico con el objetivo de crear soluciones integrales para nuestros clientes
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Derecho Administrativo |
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Derecho Regulatorio
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Derecho Portuario
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Contratación Pública
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Derecho Corporativo
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